Zarząd Banku Spółdzielczego w Błażowej
zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego, że w dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 14.00 w Zespole Szkół w Błażowej – AULA byłego Gimnazjum odbędzie się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Banku Spółdzielczego w Błażowej
Porządek Zebrania:
- Otwarcie, wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Członków Prezydium.
- Przyjęcie Regulaminu i porządku obrad.
- Wybór Komisji:
- Mandatowej i ds. odpowiedniości,
- Uchwał i Wniosków.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Przedstawienie zmian w Statucie Banku. Podjęcie uchwały w tej sprawie.
- Przedstawienie projektu Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, Członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Błażowej. Podjęcie uchwały w tej sprawie.
- Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Banku i sprawozdania finansowego za 2023 rok, wniosków z zebrań grup członkowskich oraz uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Przedstawienie kierunków działania Banku na rok 2024.
- Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Błażowej.
- Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023 wraz z oceną przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego i Oceną Przestrzegania Polityki wynagradzania.
- Przedstawienie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Błażowej oraz skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.
- Przedstawienie zmian do Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Błażowej.
- Indywidualna wtórna ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz ocena zbiorowa odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Błażowej. Przedstawienie sprawozdania z dokonanych ocen.
- Dyskusja nad sprawozdaniami, ocenami i zmianą regulacji, o których mowa w pkt 7-13 porządku obrad.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z oceną przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego i oceną przestrzegania Polityki wynagradzania,
- oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Błażowej oraz skuteczności jej działania za 2023 rok,
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku i sprawozdania finansowego oraz udzielenia Członkom Zarządu absolutorium,
- ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągać,
- podziału nadwyżki bilansowej,
- przyjęcia kierunków działania Banku na rok 2024,
- przyjęcia zmian do Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Błażowej,
- indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz oceny zbiorowej Rady Nadzorczej.
- Wolne wnioski i zakończenie.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust.4 Statutu Banku roczne sprawozdanie z działalności Banku, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego ZP, projekty uchwał jakie mają być podjęte na ZP oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Błażowej.
W przypadku braku wymaganej liczby Przedstawicieli, drugi termin ZP ustala się na dzień 27 czerwca 2024 r. godz. 14.30.
Zarząd BS
