Zarząd Banku Spółdzielczego w Błażowej zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego, że w dniu 12 czerwca 2026 r. o godz. 13:00 w budynku Ludowego Klubu Sportowego „Błażowianka” w Błażowej przy ul. Armii Krajowej 20 odbędzie się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Banku Spółdzielczego w Błażowej
Porządek obrad:
- Otwarcie, wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Członków Prezydium.
- Przyjęcie Regulaminu i porządku obrad.
- Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i ds. odpowiedniości oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Przedstawienie zmian w Statucie Banku. Podjęcie uchwały w tej sprawie (pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na zmianę w Statucie do dnia odbycia Zebrania Przedstawicieli).
- Przedstawienie projektu nowej Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Błażowej.
Podjęcie uchwały w tej sprawie.
- Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Błażowej na kadencję 2026-2030. Podjęcie uchwały w tej sprawie.
- Zapoznanie z Regulaminem wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Błażowej; zgłaszanie kandydatów na kadencję 2026-2030.
- Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Banku i sprawozdania finansowego za 2025 rok, wniosków z zebrań grup członkowskich oraz uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Przedstawienie kierunków działania Banku na rok 2026.
- Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Błażowej.
- Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji ustawowej.
- Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025 wraz z oceną przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego i Oceną Przestrzegania Polityki wynagradzania.
- Przedstawienie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Błażowej oraz skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.
- Dyskusja nad sprawozdaniami, o których mowa w pkt 9 – 14 porządku obrad.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z oceną przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego i oceną przestrzegania Polityki wynagradzania,
- oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Błażowej oraz skuteczności jej działania za 2025 rok,
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku i sprawozdania finansowego oraz udzielenia Członkom Zarządu absolutorium,
- ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągać,
- podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok,
- przyjęcia kierunków działania Banku na rok 2026.
- Indywidualna wtórna ocena odpowiedniości członków Rady w związku z upływem czteroletniej kadencji - przedstawienie sprawozdania Komisji z dokonanej oceny.
- Podjęcie uchwał w sprawie dokonania indywidualnej oceny wtórnej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej kończącej się kadencji.
- Indywidualna pierwotna ocena odpowiedniości kandydatów zgłoszonych do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Błażowej - przedstawienie sprawozdania Komisji z dokonanej oceny.
- Podjęcie uchwał w sprawie dokonania indywidualnej pierwotnej oceny odpowiedniości kandydatów na członka Rady Nadzorczej.
- Wybór członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Błażowej na kadencję 2026-2030.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej.
- Zbiorowa ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej - przedstawienie sprawozdania Komisji z dokonanej oceny.
- Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Błażowej.
- Zgłoszenie kandydatów na Delegata na Zjazd Regionalny Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka. Podjęcie uchwały w tej sprawie.
- Wolne wnioski i zakończenie.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust.4 Statutu Banku roczne sprawozdanie z działalności Banku łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania, sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego ZP, projekty uchwał jakie mają być podjęte na ZP oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Błażowej.
W przypadku braku wymaganej liczby Przedstawicieli, drugi termin ZP ustala się na dzień 12 czerwca 2026 r. godz. 13:30
Zarząd BS