Zarząd Banku Spółdzielczego w Błażowej zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego, że w dniu 26 czerwca 2025 r. o godz. 14:00 w budynku Ludowego Klubu Sportowego „Błażowianka” w Błażowej przy ul. Armii Krajowej 20 odbędzie się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Banku Spółdzielczego w Błażowej
Porządek obrad:
- Otwarcie, wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Członków Prezydium.
- Przyjęcie Regulaminu i porządku obrad.
- Wybór Komisji:
- Mandatowej,
- Uchwał i Wniosków.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Banku i sprawozdania finansowego za 2024 rok, wniosków z zebrań grup członkowskich oraz uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Przedstawienie kierunków działania Banku na 2025 rok.
- Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Błażowej.
- Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok wraz z oceną przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego i Oceną Przestrzegania Polityki wynagradzania.
- Przedstawienie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Błażowej oraz skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
- Przedstawienie zmian do Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Błażowej.
- Przedstawienie wyników lustracji ustawowej.
- Dyskusja nad sprawozdaniami, ocenami, wynikami lustracji i zmianą regulacji, o których mowa w pkt 5-11 porządku obrad.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z oceną przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego i oceną przestrzegania Polityki wynagradzania,
- oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Błażowej oraz skuteczności jej działania za 2024 rok,
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku i sprawozdania finansowego oraz udzielenia Członkom Zarządu absolutorium,
- ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągać,
- podziału nadwyżki bilansowej,
- przyjęcia kierunków działania Banku na 2025 rok,
- przyjęcia zmian do Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Błażowej,
- przyjęcia oceny z przeprowadzonej lustracji ustawowej,
- ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
- Rozpatrzenie ewentualnych odwołań członków od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie skreślenia z rejestru członków na skutek niewykonywania statutowych obowiązków.
- Wolne wnioski i zakończenie.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust.4 Statutu Banku roczne sprawozdanie z działalności Banku łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania, sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego ZP, projekty uchwał jakie mają być podjęte na ZP oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Błażowej.
W przypadku braku wymaganej liczby Przedstawicieli, drugi termin ZP ustala się na dzień 26 czerwca 2025 r. godz. 14:30
Zarząd BS
